Artiklar · Kunskap · Regelverk
Penningtvätt.
Fångade rubriken era ögon? Vi tror starkt på att dela med oss av kunskap, men letar ni efter en guide i hur man tvättar pengar får ni leta någon annanstans.
Revisions- och redovisningsyrket är ett bärande kugghjul i samhället på många sätt, en del komplexa och en del enklare. En stor del av branschens bidrag är att motverka penningtvätt och finansiering av terrororganisationer, något vi tar stor stolthet i.
Därför har Fineasity inlett ett samarbete för att effektivisera vår process och få till en kvalitetssäker kontroll för penningtvätt.
Så ser rutinen ut
Kort och gott: vår rutin bygger på den klassiska åttastegsmodellen. Vi hämtar in all nödvändig bakgrundsinformation från databaser som finns tillgängliga online, och ID-kontrollen görs snabbt och enkelt med mobilt BankID. Enkelt och effektivt.
Har ni frågor om vad penningtvättskontrollen innebär för er som kund? Hör av er, vi förklarar gärna.
Frågor om regelverket?
Skicka en mötesförfrågan så förklarar vi vad som gäller för just er verksamhet.